Asistente de Cumplimiento

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Empresa

Reclutamiento NAM

Descripción de la Empresa

Servicios en cuanto a reclutamiento y selección de personal.

Provincia

San José

Localidad

San José

Tipo de Contratación

Tiempo Completo

Descripción de la Plaza

Realizar la debida diligencia mejorada de las transacciones de los clientes, con el objetivo de documentar y cumplir con lo establecido en la Ley 7786 (Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimización de capitales y financiamiento al terrorismo).

Requisitos:

Estudiante Administración de empresas y/o afines.
Experiencia de 1 año en puestos similares.
Experiencia en Antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Dominio de inglés intermedio (comprensión oral y escrita).
Conocimiento en el uso de las plataformas de SUGEF.
Persona analítica, proactiva y organizada, con buenas habilidades de comunicación y relaciones interpersonales.

Mínimo Nivel Académico Requerido

Estudiante Universitario

Mínimo Nivel de Inglés Requerido

Intermedio

Mínima Experiencia Laboral Requerida

1 año
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