Asistente de Cumplimiento

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Empresa

Reclutamiento NAM

Descripción de la Empresa

Servicios en cuanto a reclutamiento y selección de personal.

Provincia

San José

Localidad

San José

Tipo de Contratación

Tiempo Completo

Descripción de la Plaza

Objetivo:

Realizar la debida diligencia mejorada (documentación e información requerida por el ente regulador) de las transacciones de Escrow y Fideicomisos, con el objetivo de documentar y cumplir con lo establecido por la Ley 7786 (Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimización de capitales y financiamiento al terrorismo).

Requisitos:

Estudiante avanzado en Administración de empresas y/o afines.

Experiencia de 1 año en puestos similares.

Experiencia en antilavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Inglés avanzado es INDISPENSABLE (B2+ / C1).

Con posibilidad de laborar en la zona de Escazú.

Mínimo Nivel Académico Requerido

Estudiante Universitario

Mínimo Nivel de Inglés Requerido

Avanzado

Mínima Experiencia Laboral Requerida

1 año

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